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北京频发非法吸储案件
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来源： 作者： 发布时间：2007-08-07
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市公安局发布紧急提示，近期擅自发售基金、销售未上市公司股权等案件频频发生
本报讯（记者 王姝）谎称拥有政府赋予的特殊资质，以高于银行利率数倍的价格公开发售基金；在小区内发放所谓的“精品投资项目”宣传单，称立即注资将得到高息回报。昨日，北京市公安局经侦处发布紧急提示，近期擅自发售基金、销售未上市公司股权、非法吸收公众存款三类经济犯罪案件在京高发，受害者多为退休人员。
谎称“主管部门批准”卖基金
据市公安局经侦处负责人介绍，目前在金融街、CBD等繁华地区的高档写字楼内，存在着一批伪投资企业。这些企业声称上级机关是国家某主管部门，“说是国家主管部门批准设立的，其实全是假的，目的不过是套取资金。投资者一旦购买了这种基金，自身利益很难得到保障”。该负责人表示，购买基金前投资人一定要向有关部门了解发行单位资质。
中介假扮第三方变相出售“原始股”
有的中介大力推销某些“将在纳斯达克上市”的股票，一旦投资者签订股权购买协议，中介机构立即变为第三方，与买卖双方签订居间协议，监督双方转让行为。经侦处负责人称，所谓“监督”不过是在变相销售未上市公司的股权。“协议中体现不出中介费。交易完成后，表面上投资者以正常价格购买了股权，其实中介公司从中提取了大量佣金，规避了非法买卖未上市公司股权可能产生的纠纷。
目前股民持有的原始股股权证五花八门，有的为西北某省会城市股权托管中心印发，有的是西南某省会城市股权托管中心发放。该负责人称，这些股权证其实是未上市公司股权的地下交易，股权归属不明，投资者对股权的所有权也无法得到证明。
“精品投资项目”非法吸纳存款
近期，一些居民小区内出现了大量“高息回报”的传单，发单人声称某精品投资项目正在建设中，投资者及时注资将得到高息回报。
警方称，此类“高息回报”传单极有可能是“非法吸收公众存款”的骗局。所谓的“精品投资项目”可能根本没有，或正在洽谈中，并无实际结果。
即使经过查证，证实该“精品投资项目”确实存在，仍有无法预料投资风险。发单方不过是拆东墙补西墙，先履行与前期投资者的协议，按月高息返利，造成假象，然后再把后期投资者的资金分解成前期投资者的利息，照此循环。
一旦资金链断裂，发单方就会立即携款潜逃。经侦处办案民警表示，在此类骗局中发单方只要得手，便马上挥霍，即使最终被控制，投资者的损失也极难追回。
新京报
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